Operação Fluxo Oculto investiga suposto esquema com contratos falsos no agronegócio e prejuízo de R$ 2,5 milhões

Ações ocorreram simultaneamente no Tocantins e no Maranhão; polícia apura suspeitas de fraude documental, desvio de recursos e possível lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Fluxo Oculto, conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, para apurar um suposto esquema estruturado por um ex-representante comercial e uma advogada. As diligências ocorreram de forma simultânea nos estados do Tocantins e do Maranhão.

A investigação começou após uma indústria do agronegócio, com atuação no mercado de commodities agrícolas, registrar denúncia sobre negociações e contratos que teriam sido firmados em seu nome sem autorização. Segundo a apuração, os documentos teriam sido utilizados para viabilizar operações comerciais e financeiras que resultaram em pagamentos indevidos e em um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Destaque da apuração: a suspeita central envolve contratos com assinaturas não reconhecidas e comunicações eletrônicas simuladas para dar aparência de legitimidade às transações.

Quem são os investigados e como o esquema teria funcionado

Conforme levantado até o momento, o suposto esquema teria sido articulado por um ex-representante comercial, de 35 anos, que mantinha contato direto com produtores rurais e intermediava negociações. A polícia sustenta que ele teria se aproveitado dessa posição para estruturar contratos com indícios de falsificação e para sustentar as tratativas com mensagens e comunicações eletrônicas simuladas.

Uma advogada, de 30 anos, também é investigada por possível participação na formalização dos instrumentos contratuais e na estrutura financeira que teria permitido a circulação dos valores. Entre os documentos analisados estão um contrato de compra e venda de soja com suspeita de falsificação e instrumentos de cessão de crédito que teriam facilitado o desvio de recursos.

Principais pontos investigados

• Fraude documental em contratos usados em operações de commodities agrícolas.

• Pagamentos indevidos e possível direcionamento de valores a empresas privadas.

• Indícios de lavagem de capitais por meio de aquisição de bens e movimentações incompatíveis.

• Possível participação de terceiros e risco de ampliação do prejuízo identificado.

Empresas citadas, fluxo financeiro e suspeita de lavagem de dinheiro

As apurações indicam que empresas privadas apareceriam como destinatárias dos valores, incluindo uma pessoa jurídica com ligação direta com uma das investigadas. A polícia também apontou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada, além da aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos.

Essa combinação de fatores reforça a hipótese de ocultação ou dissimulação de patrimônio, linha investigativa comumente associada à lavagem de capitais. O objetivo, segundo os investigadores, é esclarecer como os valores teriam circulado, identificar beneficiários finais e verificar a extensão do dano.

Item apurado O que a polícia busca comprovar Contratos e assinaturas Autenticidade, origem e eventual falsificação. Cessões de crédito Se foram usadas para facilitar desvio e ocultar a origem dos valores. Destinatários dos pagamentos Quem recebeu, por que recebeu e qual a relação com os investigados. Bens e patrimônio Compatibilidade com renda declarada e possível dissimulação patrimonial.

Mandados, apreensões e medidas cautelares

No cumprimento de medidas cautelares autorizadas pela Justiça, foram expedidos mandados de busca e apreensão e determinadas restrições sobre veículos e imóveis. Em Palmas, uma caminhonete avaliada em cerca de R$ 260 mil foi apreendida em um endereço ligado aos investigados.

Em Balsas (MA), equipes policiais cumpriram mandado em um local relacionado a uma empresa citada na investigação, onde recolheram documentos, dispositivos eletrônicos e um veículo de menor porte. O material reunido deverá contribuir para reconstituir o caminho do dinheiro e o modo como os contratos teriam sido utilizados para sustentar as operações.

Segundo o delegado Wanderson Chaves de Queiroz, celulares, computadores e contratos serão submetidos à perícia técnica para rastrear a origem e o destino dos recursos, mapear o fluxo financeiro e esclarecer o grau de participação de cada investigado.

Próximos passos da investigação

De acordo com a polícia, a apuração permanece em andamento e não está descartado o envolvimento de outras pessoas ou a possibilidade de que o prejuízo seja maior do que o inicialmente estimado. As perícias e análises documentais devem indicar se houve repetição do método em outras transações e se existem novos beneficiários ou intermediários.

Após a conclusão das perícias e demais diligências, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário. Até lá, os investigadores buscam consolidar evidências sobre a dinâmica do esquema, a responsabilidade individual dos envolvidos e a eventual prática de crimes correlatos, como fraude, falsificação e lavagem de dinheiro.